| 據(jù)新華社電 公安部、央行將進一步加強打擊洗錢犯罪活動的合作，出臺規(guī)定明確公安機關(guān)與中國人民銀行在可疑交易線索核查工作中的職責分工、合作機制、內(nèi)容和程序。 日前公安部、央行聯(lián)合制訂了《公安部中國人民銀行關(guān)于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》。根據(jù)
這一規(guī)定，央行負責將金融機構(gòu)報送的涉嫌洗錢等犯罪的可疑交易線索按有關(guān)程序及時移送公安機關(guān)，并協(xié)助公安機關(guān)辦理洗錢等刑事案件調(diào)查中屬于中國人民銀行職責的有關(guān)事項。公安機關(guān)負責對中國人民銀行移送的可疑交易線索進行核查。 可疑交易線索核查的協(xié)作與配合工作，由公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門歸口管理，并建立相應的聯(lián)絡協(xié)調(diào)機制。雙方將建立聯(lián)合督辦制度。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局、中國人民銀行反洗錢局對跨地區(qū)和重大、復雜的可疑交易案件進行聯(lián)合督辦；各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局經(jīng)濟犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門對本轄區(qū)內(nèi)重大、復雜的可疑交易案件進行聯(lián)合督辦。雙方還將建立情報會商制度。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局和中國人民銀行反洗錢局將每月召開一次會議，共同對可疑交易線索進行審查分析。
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