晚報(bào)訊
今年2月，公安部公布了在打擊地下錢莊的專項(xiàng)斗爭中，破獲的4起重大地下錢莊案，其中，青島
破獲的韓國人金權(quán)在經(jīng)營的地下錢莊案是我國公安機(jī)關(guān)偵辦的首例外國人非法經(jīng)營地下錢莊案件，涉案金額高達(dá)4,4億元人民幣。昨日，市公安局首次披露這起案件偵破的內(nèi)幕。
2003年底，警方展開調(diào)查研究時(shí)發(fā)現(xiàn)線索：城陽流亭附近有一叫金權(quán)在的韓國人非法經(jīng)營地下錢莊。地下錢莊是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，從事的主要非法金融業(yè)務(wù)有：非法吸收公眾存款、非法借貸拆借、非法高利轉(zhuǎn)貸、非法買賣外匯及非法典當(dāng)、私募資金等。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年44歲的金權(quán)在1987年在韓國漢城開夜總會(huì)。9年后，從韓國來到青后，選擇了韓國企業(yè)聚居的城陽區(qū)做為基地，干起了地下錢莊的買賣。
一些韓資企業(yè)在經(jīng)營中有時(shí)需要大量的外匯周轉(zhuǎn)，但一時(shí)難以籌措，如果向正規(guī)銀行兌換外匯需要一定的時(shí)間，而通過金權(quán)在的地下錢莊運(yùn)做雖違法但省時(shí)省力。同時(shí)，還有一些采購企業(yè)從青島進(jìn)口商品，為了逃避韓國的高昂的進(jìn)口關(guān)稅，就壓低貨值，但與商品實(shí)際價(jià)格的差額就由金權(quán)在青島地下錢莊補(bǔ)給中國商家，而他在韓國的地下錢莊就會(huì)收到采購企業(yè)的等值的韓幣。
金權(quán)在的犯罪事實(shí)已基本掌握。2004年12月26日晚大雪紛飛，警方在其住宅內(nèi)將正在登錄境外某銀行網(wǎng)站交易的金權(quán)在等10余人抓獲。
金權(quán)在的地下錢莊無論從發(fā)展規(guī)模還是經(jīng)營數(shù)額上來看，堪稱山東半島地區(qū)最大的地下錢莊。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，金權(quán)在地下錢莊近年來光是通過銀行流動(dòng)的資金即達(dá)2.4億元人民幣，而其還有大量的交易是以現(xiàn)金的方式進(jìn)行，這是難以統(tǒng)計(jì)的。根據(jù)警方掌握的金的賬本等材料，金權(quán)在地下錢莊的涉案金額至少達(dá)4.4億余元人民幣。記者
王哲 通訊員 王建華
