| 本報(bào)訊
昨天，青島啤酒股份有限公司（香港聯(lián)交所股票代碼0168,上海證交所股票代碼600600）與安海斯－布希公司（紐約證券交易所代碼BUD）共同宣布：青島啤酒向安海斯－布希公司（AB公司）發(fā)行的第二批和第三批可轉(zhuǎn)換債券完成轉(zhuǎn)換為股權(quán)的交易，AB公司在青島啤酒的股權(quán)增加至27％。青島市國(guó)資委仍然
是青島啤酒的最大股東，持有30.6％的股份。AB公司成為青島啤酒最大的非政府股東。
青啤公司董事會(huì)昨天批準(zhǔn)了AB公司根據(jù)其與青島啤酒的戰(zhàn)略投資協(xié)議將其持有的總額為1,135,395,342港幣的剩余全部可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為青啤公司新發(fā)行的H股股份的要求。在香港聯(lián)交所新發(fā)行的青島啤酒H股股份總數(shù)為248,219,178股，至此，青啤公司的總股本增為1,308,219,178股，其中H股比例增至50％。伴隨著這次債券轉(zhuǎn)換，AB公司在青島啤酒的股權(quán)比例由原來(lái)的9.9％增加至27％。根據(jù)青島啤酒與AB公司簽署的戰(zhàn)略投資協(xié)議，AB公司對(duì)其中7％的股權(quán)只保留收益權(quán)，并將表決權(quán)以信托的方式授權(quán)于青島國(guó)資委行使。至此，AB公司擁有青啤20％股權(quán)的表決權(quán)，青島國(guó)資委擁有青啤37.6％股權(quán)的表決權(quán)，而AB則擁有27％股權(quán)的收益權(quán)。
由于增加了股權(quán)持有比例，AB公司還將提名一位新的董事加入青島啤酒董事會(huì)，這樣AB公司在青島啤酒董事會(huì)中將擁有2個(gè)席位。
雙方都對(duì)彼此間的合作關(guān)系和此次交易感到滿(mǎn)意，青島啤酒公司董事長(zhǎng)李桂榮說(shuō)：“與AB公司的戰(zhàn)略合作，使青啤公司在股權(quán)架構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)方面進(jìn)一步優(yōu)化和完善。AB公司提名的董事、監(jiān)事帶來(lái)了新的經(jīng)營(yíng)管理理念，使青啤公司的管理和技術(shù)水平不斷提升并推動(dòng)公司向國(guó)際化大公司的目標(biāo)邁進(jìn)”。AB公司首席執(zhí)行官兼總裁斯多克則說(shuō)：“通過(guò)雙方的戰(zhàn)略聯(lián)盟和我們AB公司當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)與青啤核心管理層正在進(jìn)行的最佳實(shí)踐交流活動(dòng)，我們已經(jīng)強(qiáng)化了與青島啤酒的伙伴關(guān)系，這次轉(zhuǎn)股將增加我們的股權(quán)比例，也表現(xiàn)出我們對(duì)青島啤酒在中國(guó)啤酒行業(yè)保持領(lǐng)先地位的信心，對(duì)青島啤酒管理層以及對(duì)與青島市建立緊密合作關(guān)系的信心�！保ū緢�(bào)記者）
新聞鏈接
1993年，青島啤酒在香港以H股形式上市，AB公司購(gòu)得青啤4500萬(wàn)股，占當(dāng)時(shí)青啤總股本的5％，后由于青啤又在上海證券交易所增發(fā)A股，使得這一比例被稀釋到4.5％。
2002年，青啤與AB公司在紐約簽署了排他性的戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議約定，通過(guò)三批可轉(zhuǎn)換債券，AB公司最終將持有27％的青啤股票，擁有20％的股權(quán)的表決權(quán)，成為僅次于青島市國(guó)資委的青啤第二大股東。協(xié)議簽署后，雙方開(kāi)展了最佳實(shí)踐交流活動(dòng)。
2003年7月2日，雙方首批可轉(zhuǎn)換債券交易完成，AB公司由4.5％增持至9.9％。
2005年4月11日，雙方第二和第三批可轉(zhuǎn)換債券交易完成，AB公司依照協(xié)議最終持有27％的青啤股份，擁有27％的收益權(quán)，但僅有20％的表決權(quán)。
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