犯罪嫌疑人許某、陳某被市南警方依法刑事拘留
????人民網(wǎng)青島3月19日電 今天，青島市公安局新聞發(fā)言人辦公室發(fā)布消息，2月下旬以來發(fā)生在青島市的冒充民警、金融監(jiān)管人員以涉嫌洗錢為名的重大詐騙案成功告破。目前，5名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在進一步審理當中。
????案發(fā)后，青島市公安機關從關注民生，保護群眾財產(chǎn)的根本出發(fā)，加大了打擊破案力度，經(jīng)過艱苦鏖戰(zhàn)，遠赴廈門 、南京等地，成功打掉這一冒充民警、金融監(jiān)管人員的重大詐騙團伙，抓獲團伙成員5名。
????2月下旬以來，青島市連續(xù)發(fā)生冒充民警、金融監(jiān)管人員以涉嫌洗錢為名的重大詐騙案。犯罪嫌疑人直接向受害人家中撥打固定電話，以受害人銀行賬戶涉及黑錢洗錢犯罪，需將存款匯往指定賬戶保管驗證為由，騙取受害人巨額財產(chǎn)，共計詐騙人民幣70余萬元。
????2月底，青島市市民于女士接到外地口音的兩男一女電話，對方分別自稱某市警方及金融監(jiān)管局人員，告知其銀行的帳戶可能參與國際販毒集團洗錢活動，要求于女士將銀行存款匯往指定賬戶查驗，于即刻從兩家銀行分別向對方帳戶匯款人民幣14萬、32萬后發(fā)現(xiàn)被騙。
????接連發(fā)生的案情引起青島市公安局領導的高度重視，修濰青副局長要求刑警部門、市南分局等有關部門加大工作力度，力爭突破案件。3月5日上午，案發(fā)地市南公安分局局長單果濰立即部署，全面展開偵查工作，在市公安局刑警支隊的全力支持下，迅速成立專案組，針對系列詐騙案件犯罪嫌疑人在廈門等地開設銀行賬戶從事犯罪活動的特點，立即安排相關人員赴廈門開展偵查，并對全省乃至全國案件進行分析，力爭掌握更多案件線索。
????3月7日，青島市公安局新聞發(fā)言人辦公室及時發(fā)布了緊急預警，提醒市民警惕冒充警察、金融監(jiān)管人員以涉嫌洗錢為名電話詐騙犯罪，避免上當。預警發(fā)布后，本市警方再未接到此類詐騙案件的報警。
????期間，青島市局刑警支隊、市南分局組成專案組展開偵破。經(jīng)過大量縝密繁雜的調查專案組發(fā)現(xiàn)，涉案資金的流向大多指向福建廈門。
????3月5日下午，專案組一路赴廈門，在當?shù)鼐降呐浜舷拢l(fā)現(xiàn)用于詐騙的銀行卡上的錢款分別在南京、武漢等地被分多次從銀行ATM機中提取。3月8日，民警轉戰(zhàn)南京，在當?shù)鼐降呐浜舷?，很快鎖定一名女子為可疑人員，3月9日晚8時，民警將該女子查獲，并從其身上繳獲與受害人提供的涉案卡號相符的銀行卡，并在其暫住處搜繳銀行卡44張，涉及多家銀行。經(jīng)審查，該女子姓陳，因欠賭債參與了詐騙犯罪活動，并交代其聯(lián)系人為"阿南"，現(xiàn)正在廈門"活動"。
????3月10日，專案組再次趕赴廈門，經(jīng)查"阿南"真名叫許某，在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，專案組當晚10時許成功抓獲"阿南"，當場繳獲9部手機、3臺手提電腦。經(jīng)專案組在許某住處守候，又先后抓獲趙某等三名同伙。經(jīng)審查，許某等人自2009年2月以來，開始進行詐騙活動。其中，趙某等三人還涉嫌其他詐騙犯罪犯罪。
????在此，警方再次提醒市民，目前島城發(fā)生的利用電話進行詐騙的案件主要有：虛構綁架子女詐騙案；謊稱親友發(fā)生車禍詐騙案；假冒多年不見的朋友、同學等來哄騙當事人，借錢行騙；以子女口氣用信用卡透支需用錢的手機短信詐騙；以及冒充政府部門工作人員，以工作為由讓市民進行轉賬的電話詐騙。遇到這類電話，市民一定要提高警惕，不要慌張，要冷靜應對，可通過本市或外地電話查詢臺，核實所涉及部門電話，回撥驗證，千萬不要讓來話人直接轉接。（宋學春 喬丕亮 王建華）
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